Numa folha de acusações apresentada ao chefe do magistrado judicial (CJM), Margao, no sábado, a célula de crimes econômicos (EOC) da polícia de Goa acusou o proprietário da Kamakshi Forex Private Limited, Nilesh Raikar, sua esposa Nilima e sua mãe Rekha por Alegada apropriação indevida e traindo os investidores para a melodia de 55 crore. EOC no sábado arquivou o chargesheet no caso de Kamakshi Forex Private Limited, onde em mais de 550 investidores foram enganados. A polícia também apresentou um pedido para permitir que eles arquivem um chargeheet suplementar no caso. A acusação foi encaminhada perante o juiz de justiça de Margao. A folha de acusações chegou a 742 páginas ea polícia registrou as declarações de 101 testemunhas no caso. A polícia arquivou o chargeheet sob a seção 406 (violação criminal da confiança), 420 (batota) e 120-B (conspiração criminosa) do código penal indiano. Falando para STOI, EOC PI Shivram Vaigankar disse que na folha de acusações, disseram que o acusado coletou um enorme investimento do público em geral e desviou o dinheiro dos investidores. Em 22 de abril, EOC prendeu Nilesh depois que se rendeu. Raikar está sob custódia judicial. EOC também prendeu a esposa de Nileshs, Nilima, 35, ea mãe Rekha, 65, que são liberados sob fiança condicional. O COE já havia congelado cerca de 35 contas bancárias pertencentes a Kamakshi Forex Private Limited e Raikar em conexão com o caso. EOC também tinha tomado uma ordem judicial dirigindo o sub-registrador e outros departamentos governamentais para não permitir a venda / transferência / presente etc de propriedades pertencem a Kamakshi Forex Private Limited e Raikar. EOC tinha realizado uma busca de escritório e residência de Raikar e apreendeu vários documentos necessários para a investigação no caso. A diretoria de fiscalização (ED) também está investigando um possível ângulo de lavagem de dinheiro no caso, ao mesmo tempo verificar se Raikar tem dinheiro negro. Em 8 de abril, quando os clientes viram o escritório de Kamakshi Forex Private Limited fechado, eles entraram em pânico e se aproximaram da polícia. EOC em 15 de abril registrou o primeiro relatório de informação contra Raikar e diretores da Kamakshi Forex Private Limited em conexão com o golpe alegado. Os queixosos alegaram que a empresa os convenceu a fazer depósitos com ela sobre a alegada falsa garantia de retornos pesados. A empresa com sede em Margao, que começou em 2004, lidou com o câmbio de moeda estrangeira. Foto: Arvind Tengse Imaging: Sharmila Coutinho Os denunciantes alegaram que a empresa os convenceu a fazer depósitos com ela sobre a alegada falsa garantia de retornos pesados. A empresa com sede em Margao, que começou em 2004, lidou com o câmbio de moeda estrangeira. A localização pode ser aproximada Hotéis e Pensões Royal Orchid Beach Resort amp Spa (lt9km), Taj Exotica (lt8km), Hotel Colva Kinara (lt6km), Alila Diwa Goa (lt7km), Club Mahindra Varca Praia (lt11km), Coconut Grove (lt7km ), Beleza By The Beach Hotel (lt7km), San Joao Casas de férias (lt7km), Joecons Beach Resort (lt8km), The Zuri White Sands Goa Resort amp Casino (lt11km), Longuinhos Beach Resort (lt6km) ), Hotel de férias de luxo (lt6km), Hotel de férias de luxo (Lt6km), Hotel de férias de luxo (Lt6km) (Lt3km), Jasminn por Mango Hotels (lt5km) Hospitais amp Saúde O Zuri White Sands Goa Resort amp Casino (lt11km), Alma de férias (lt6km), A Praia Casa Goa (lt7km), Rajagiri Victor Hospital (lt4km), SANTHIGIRI AYURVEDA amp SIDDHA HOSPITAL (lt4km), Soluções Dentárias (lt5km), Sereno Spa Goa (lt10km), Ayurveda (lt3km), Centro de Meditação de Yoga Art of Living (lt2km), Centro de Cuidados Cardíacos Intensivos Grace (lt2km), Clínica Dental Hubert Gomes (lt3km) , Your Mind Matters (lt3km), Nestor Farmacêutica Limitada (lt12km), Calburn Fitness Solutions Personal Training Studio (lt8km), Sunshine Hospital (lt4km), VITANOVA Homeopática Clínicas-Margao (lt2km), Dr. Batra, (Lt4km), lojas de Usha (lt3km), museu de Big Foot Cross (lt9km), D Link India Limited (lt10km), Big G (lt3km), Kadar Supermercado (lt6km), Levis Store (lt3km), PhotoGenie (lt2km) Ceramica (lt2km), Café Café Dia (lt2km), Vodafone Loja (lt3km), Auto Terraço (lt10km), RR Loja (lt3km), Bpl Limitado (lt3km), Talak Constructions (lt2km), Goa Rajee Auto Private Limited (lt3km) (Lt3km), Piloto (Motorcycle Taxi), Piloto (Motorcycle Taxi) e Stand de Autorickshaw (lt0, 5km) ), KTC Bus Stand (lt0,5 km), Kadamba Rodoviária Margao (lt0,5 km), Margao Bus Terminal (lt0,5 km), Bus Stand (lt1km), Colva Circle ônibus Stand (lt1km), Fatorda Stadium (lt1km) Ravindra Bhavan (lt1km), Barra de ônibus de Corte de Sessão (lt1km), Igreja de Espírito Santo e Banco de ônibus escolar (lt1km), Margao Hospicio (lt2km), Barra de ônibus de Hospicio (lt2km), Barra de ônibus de Gorvotti Lt2km), Estação de Autocarro Margao (lt2km), Estação Ferroviária Seraulim (lt2km), SBI Bus Stand (lt3km), Autocarro City Bus (lt3km) Bancos e caixas eletrônicos Syndicate Bank (lt2km), Karvy Stock Broker Limited (lt6km), Banco ICICI (lt3km), Banco de Canara (lt3km), Banco de Corporações (lt6km), ICICI Bank (lt6km), HDFC Bank ATM (lt1km) Banco de Estado da Índia (lt4km), Banco Yes (lt2km), Margao Correios (lt2km), South Indian Bank ATM (lt2km), Majorda Correios (lt6km), UCO Bank (lt2km), Weizmann Forex Limited Igreja de Santo Espírito (lt1km), Igreja de Boa Notícia (lt4km), Shanti Avedna Ashram (lt9km), Igreja de Santo Estêvão (lt4km) , Igreja S227o Jo227o Baptista (lt4km), Desenvolvedores Cityscape (lt4km), Shri Gajanan Maharaj Matemática (lt5km), Shri Shantadurga Templo (lt6km), Shri Shani Mandir (lt8km), St. Michael Igreja (lt11km) ), Templo de Shri Mahalasa Narayani (lt11km), templo de Shree Kamakshi (lt13km), capela de três reis (lt14km), modelo Infra Corporation limitado. 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Todos os direitos reservadosKamakshi escritório proprietários invadiram apartamento O escritório principal e as instalações residenciais do proprietário de Kamakshi Forex em Margao, foi invadido na terça-feira pela Célula Ofensas Económicas com a assistência da polícia Margao. De acordo com fontes, a célula da ofensa econômica da polícia de Goa que inquira fraudes do investimento do multi-crore por Forex de Kamakshi, fêz exame dos livros das contas e dos outros originais importantes da companhia em sua possessão e está trabalhando para prender o acusado. Leia o relatório completo aqui. Shivram Vaingankar, o inspetor da polícia encarregado da Economic Offences Cell, disse que invadiram as instalações do escritório da Kamakshi Forex. O apartamento residencial do proprietário de Companys Nilesh Raikar também foi invadido e como foi bloqueado ele teve que ser quebrado para ganhar o acesso. O apartamento está em um prédio atrás Kamakshi Forex escritório. As lojas onde a empresa operava também foram procuradas por mais de cinco horas desde as 11 horas da manhã. Durante os ataques, centenas de pessoas que foram enganadas lotaram o escritório em Comba na esperança de obter seu dinheiro de volta. Recuperamos vários livros de contas e cheques e agora estamos verificando-os para fazer um caso contra o suposto criminoso, disse PI Vaingankar. Vaingankar disse ainda que, Temos recebido mais de 250 queixas de pessoas que foram enganados pela empresa a quantidade duped é mais Rs 17 crore. O montante vai aumentar à medida que mais pessoas, que foram enganados de seu dinheiro, estão agora saindo e apresentando queixas. Ele acrescentou: Estamos agora trabalhando para prender o proprietário e ir em frente com a sonda. Um aviso do vigia já foi emitido de encontro a Raikar ea sua mãe Rekha Raikar ambos os diretores do negócio. Como porque o Raikar e sua mãe Rekha Raikar foram inesquecíveis polícia disse que eles têm vindo a olhar para o papel de Nileshs esposa Neelima, que também foi untraceable. Kamakshi Forex ser uma empresa falsa tem sido notícia chocante para seus investidores. Esta notícia enviou ondas de choque e uma mulher de Aquem sofreu um choque nervoso. Ela tinha investido Rs 5 lakh na empresa, sofreu choque nervoso e está atualmente recebendo cuidados médicos. Disse a mulher, nós tivemos nosso dinheiro ganho duro investido nesta companhia e agora seu duro acreditar que é todo ido. Da mesma forma um marinheiro que investiu na empresa e está navegando atualmente também caiu doente depois que ele recebeu esta notícia de que seu dinheiro foi engolido por algumas pessoas tortuosas. Um desses investidores enviou uma mensagem a um de seus amigos e informou que ele investiu mais Rs 15 lakh na empresa. A mensagem disse, por favor, me ajude a recuperar o meu dinheiro. Este foi o dinheiro que eu economizei para construir uma casa e meu sonho será arruinado se eu não conseguir o dinheiro. Todas as esperanças desses investidores estão agora na polícia como eles investigam o caso e como porque o dinheiro de sua vida investiu na empresa, as pessoas estão mantendo um olho próximo em todo o processo e investigação.
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